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  1. International Monetary Fund, International Monetary Fund

    Cape Verde : Report on the Observance of Standards and Codes: FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

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    Washington, D.C: International Monetary Fund, 2009 ; Online-Ausg.

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF staff country report ; 9

  2. Schwarz, Nadine [VerfasserIn]; Chen, Ke [VerfasserIn]; Poh, Kristel [VerfasserIn]; Jackson, Grace [VerfasserIn]; Kao, Kathleen [VerfasserIn]; Fernando, Francisca [VerfasserIn]; Markevych, Maksym [VerfasserIn]

    Effective anti-money laundering and combating the financing of terrorism regulatory and supervisory framework : some legal and practical considerations

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    Washington, DC, U.S.A.: International Monetary Fund, Publication Services, October 2021

    Erschienen in: Schwarz, Nadine: Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism. ; 2 - FinTech notes ; 2021,3

  3. Leung, David [VerfasserIn]; Nolens, Benedicte [VerfasserIn]; Arner, Douglas W. [VerfasserIn]; Frost, Jon [VerfasserIn]

    Corporate Digital Identity : No Silver Bullet, but a Silver Lining

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

    Erschienen in: BIS Papers ; No. 126

  4. Kakebayashi, Michi [VerfasserIn]; Presto, Gerard P. [VerfasserIn]; Yuyama, Tomonori [VerfasserIn]; Matsuo, Shin’ichiro [VerfasserIn]

    Policy Design of Retail Central Bank Digital Currencies : Embedding AML/CFT Compliance

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    [S.l.]: SSRN, 2023

  5. Starnes, Susan [VerfasserIn]; Volk, Ariane [VerfasserIn]

    Increased Regulation and De-Risking Are Impeding Cross-Border Financing in Emerging Markets

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    International Finance Corporation, Washington, DC, 2018

    Erschienen in: EMCompass,no. 48

  6. Alexander, Alex J. [VerfasserIn]; Kurdyla, Michael [VerfasserIn]; Starnes, Susan [VerfasserIn]

    De-Risking by Banks in Emerging Markets : Effects and Responses for Trade

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    International Finance Corporation, Washington, DC, 2016

    Erschienen in: EMCompass,no. 24

  7. Hernandez-Coss, Raul [VerfasserIn]; Egwuagu, Chinyere [VerfasserIn]; Isern, Jennifer [VerfasserIn]; Porteous, David [VerfasserIn]

    AML/CFT Regulation : Implications for Financial Service Providers that Serve Low-Income People

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    World Bank, Washington, DC

  8. Internationaler Währungsfonds

    Indonesia : 2022 Article IV consultation : press release; staff report; staff statement; and statement by the Executive Director for Indonesia

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, March 2022

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2022,84

  9. Internationaler Währungsfonds

    Republic of Estonia : 2021 Article IV consultation : press release; and staff report

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, July 2021

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2021,160

  10. Internationaler Währungsfonds

    Malaysia : 2021 Article IV consultation : press release; staff report; and statement by the Executive Director for Malaysia

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, March 2021

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2021,53

  11. Internationaler Währungsfonds

    Philippines : financial system stability assessment : press release and statement by the Executive Director for the Philippines

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, April 2021

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2021,74