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  1. International Monetary Fund

    Framework Administered Account for Selected Fund Activities : Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) Subaccount

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    Washington, D.C: International Monetary Fund, 2009

    Erschienen in: Policy Papers

  2. Verdugo Yepes, Concepcion [VerfasserIn]

    Compliance with the AML/CFT [Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism] international standard : lessons from a cross-country analysis

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    Washington, DC: Internat. Monetary Fund, 2011

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF working papers ; 2011017700

  3. Internationaler Währungsfonds

    Colombia : financial sector assessment program : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, November 2018

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 20180314

  4. Internationaler Währungsfonds

    United Kingdom : financial sector assessment program : anti-money laundering and combating the financing of terrorism (aml/cft) : technical note

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, June 2016

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 20160165

  5. Internationaler Währungsfonds Monetary and Capital Markets Department

    South Africa : financial sector assessment program ; anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) ; technical note

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    Washington, DC: IMF, 2015

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 20150051

  6. Internationaler Währungsfonds

    The People's Republic of China : financial sector assessment program : Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) : technical note

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, June 2018

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 20180191

  7. Internationaler Währungsfonds

    Indonesia : 2022 Article IV consultation : press release; staff report; staff statement; and statement by the Executive Director for Indonesia

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, March 2022

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2022,84

  8. Internationaler Währungsfonds

    Republic of Estonia : 2021 Article IV consultation : press release; and staff report

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, July 2021

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2021,160

  9. Financial Action Task Force on Money Laundering

    Money laundering and terrorist financing in the art and antiquities market

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    Paris, France: FATF, February 2023

    Erschienen in: FATF report

  10. Internationaler Währungsfonds

    Malaysia : 2021 Article IV consultation : press release; staff report; and statement by the Executive Director for Malaysia

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, March 2021

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2021,53

  11. Internationaler Währungsfonds

    Philippines : financial system stability assessment : press release and statement by the Executive Director for the Philippines

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, April 2021

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2021,74

  12. Schwarz, Nadine [VerfasserIn]; Chen, Ke [VerfasserIn]; Poh, Kristel [VerfasserIn]; Jackson, Grace [VerfasserIn]; Kao, Kathleen [VerfasserIn]; Fernando, Francisca [VerfasserIn]; Markevych, Maksym [VerfasserIn]

    Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism / 1, Some legal and practical considerations / prepared by Nadine Schwarz, Ke Chen, Kristel Poh, Grace Jackson, Kathleen Kao, Francisca Fernando, and Maksym Markevych

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    Washington, DC, U.S.A.: International Monetary Fund, Publication Services, October 2021

    Erschienen in: Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism / prepared by Nadine Schwarz, Ke Chen, Kristel Poh, Grace Jackson, Kathleen Kao, Francisca Fernando, and Maksym Markevych ; 1 - FinTech notes ; 2021,2

  13. Adl, Manuela [VerfasserIn]; Haworth, William [VerfasserIn]

    How a Know-Your-Customer Utility Could Increase Access to Financial Services in Emerging Markets

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    International Finance Corporation, Washington, DC, 2018

    Erschienen in: EMCompass ; Note 59

  14. Internationaler Währungsfonds

    Colombia : financial sector assessment program : report on the observance of standards and codes : FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, November 2018

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 20180315

  15. Internationaler Währungsfonds

    Democratic Republic of the Congo : technical assistance report : governance and anti-corruption assessment

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    Washington, D.C.: International Monetary Fund, May 2021

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF country report ; 2021,95