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  1.

    Anwendungshinweise der Wirtschaftsprüferkammer zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) : vom 25. Oktober 1993 (BGBl. I S.1770) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676)

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    Berlin: Wirtschaftsprüferkammer, 2004

    Erschienen in: Wirtschaftsprüferkammer: WPK-Magazin ; 2004,4,Beil.

  2. World Savings Banks Institute

    Implementation of the money laundering directive by the European Savings Banks = Mise en oeuvre de la directive blanchiment d'argent par les caisses d'épargne européennes = Umsetzung der Geldwäscherichtlinie durch die europäischen Sparkassen - [Special ed.]

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    Brussels: Joint Office, Communications Dep., 1999

    Erschienen in: World Savings Banks Institute: Perspectives / Institut Mondial des Caisses d'Epargne ; 35

  9. Birks, Peter [HerausgeberIn]

    Laundering and tracing

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    Oxford [u.a.]: Clarendon Press, 1995

  11. Diergarten, Achim [VerfasserIn]

    Geldwäsche : Kommentar - [2. Aufl.]

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    Stuttgart: Deutscher Sparkassen Verl., c 2010

    Erschienen in: Recht ; Zahlungsverkehr

  15. Gradowski, Marion [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Ziegler, Jörg [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] ; Deutschland Bundeskriminalamt

    Geldwäsche, Gewinnabschöpfung : erste Erfahrungen mit den neuen gesetzlichen Regelungen (§§ 261, 43a, 73d StGB und Geldwäschegesetz)

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    Wiesbaden: Bundeskriminalamt, 1997

    Erschienen in: Deutschland: BKA-Forschungsreihe ; 39

  16. Hoyer, Petra [VerfasserIn]; Klos, Joachim [VerfasserIn] ; Carl, Dieter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in der Praxis : Geldwäschegesetz, Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, internationale Regelungen - [2., neubearb. und erw. Aufl.]

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    Bielefeld: Erich Schmidt, 1998