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Schmitt, Susanne [VerfasserIn]; Scherp, Dirk [VerfasserIn]

Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung! : Verdacht, Strafen, Pflichten - [3., Aufl.]

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Köln: Bank-Verl., 2008
Fischer, Eva Susanne [VerfasserIn]

Die Strafbarkeit von Mitarbeitern der Kreditinstitute wegen Geldwäsche

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Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Wien [u.a.]: Lang, 2011

Erschienen in: Europäische Hochschulschriften / 2 ; 5160
Lienke, Georg [VerfasserIn]

Die Rolle der Kreditinstitute und der Bankenaufsicht bei der Geldwäschebekämpfung : eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel Deutschlands und Hongkongs

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Hamburg: Kovač, 2009

Erschienen in: Schriftenreihe zum internationalen Einheitsrecht und zur Rechtsvergleichung ; 6
Kaufmann, Michael [VerfasserIn]

Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

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[ca. 2000]
Vollmuth, Eva-Maria [VerfasserIn] ; Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems

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Baden-Baden: Tectum Verlag, [2020]

Erschienen in: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag ; 132
Schick, Gerhard [VerfasserIn]

Die Bank gewinnt immer : Wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet

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Frankfurt; New York: Campus Verlag, [2020]
Breinersdorfer, Stefan [VerfasserIn] ; Institut für Internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens

Die Haftung der Banken für Kreditauskünfte gegenüber dem Verwender : ein Beitrag zur dogmatischen Vertiefung

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Berlin: Duncker & Humblot, 1991

Erschienen in: Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / B ; 72
Everding, Stefan [VerfasserIn]

Früherkennung von Kreditbetrug mit Hilfe bankmäßiger Kreditwürdigkeitsprüfungen

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Hamburg: Kovač, 1996
Grieser, Simon G. [HerausgeberIn]; Heemann, Manfred [HerausgeberIn]

Bankenaufsicht nach der Finanzmarktkrise - [1. Aufl.]

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Frankfurt am Main: Frankfurt School Verl., 2011

Erschienen in: Frankfurter Reihe zur Bankenaufsicht ; 2
Hauke, Reinhard [VerfasserIn]

Kriminalität im Management von Banken : Erscheinungsformen und Ursachen wirtschaftskrimineller Handlungen und Verhaltensweisen von Leitungspersonal im Bankwesen

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Ludwigsburg; Berlin: Verl. Wiss. und Praxis, 1992

Erschienen in: Schriftenreihe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ; 1100
Gutmann, Melanie [VerfasserIn]

Outsourcing bei Kreditinstituten : Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Bank- und Datenschutzrecht ; wirtschaftliche Interessen der Banken im Spannungsverhältnis zum Geheimhaltungsinteresse ihrer Kunden

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Hamburg: Kovač, 2007

Erschienen in: Studienreihe Wirtschaftsrechtliche Forschungsergebnisse ; 105
Fuhrmann, Sebastian [VerfasserIn]

Das Bankgeheimnis als Abtretungsverbot

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Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2009

Erschienen in: Europäische Hochschulschriften / 2 ; 4879
Kalkbrenner, Arndt [VerfasserIn]; Koch, Christian [VerfasserIn]

Bankgeheimnis und Datenschutz

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Köln: Bank-Verl. Medien, 2009
Leyendecker, Hans [VerfasserIn]

Die große Gier : Korruption, Kartelle, Lustreisen ; warum unsere Wirtschaft eine neue Moral braucht - [1. Aufl.]

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Berlin: Rowohlt, 2007
Carl, Dieter [VerfasserIn] ; Klos, Joachim [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Bankgeheimnis und Quellensteuer im Vergleich internationaler Finanzmärkte

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Herne; Berlin: Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 1993

Erschienen in: NWB-Schriften für die internationale Steuerpraxis
Hadding, Walther [HerausgeberIn]

Bankgeheimnis und Bankauskunft in der Bundesrepublik Deutschland und in ausländischen Rechtsordnungen : Beiträge zum Recht d. Bankgeheimnisses u. d. Bankauskunft in der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, England, Frankreich, Italien, Japan, d. Niederlanden, Österreich, d. Schweiz u. d. Vereinigten Staaten von Amerika

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Berlin: Duncker & Humblot, 1986

Erschienen in: Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / B ; 49
Bower, Tom [VerfasserIn] ; Bower, Thomas G. R. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Dierlamm, Helmut [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Das Gold der Juden : die Schweiz und die verschwundenen Nazi-Milliarden - [1. Aufl.]

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[München]: Blessing, 1997
Schröm, Oliver [VerfasserIn] ; Christoph Links Verlag

Die Cum-Ex-Files : der Raubzug der Banker, Anwälte und Superreichen - und wie ich ihnen auf die Spur kam

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Berlin: Ch. Links Verlag, [2021]
Pavlakos, Nikolaos [VerfasserIn]

Die Unterlassungsstrafbarkeit von Bankmitarbeitern wegen Geldwäsche : zugleich ein Beitrag zur Begründung einer gefahrenerhöhten Geschäftsherrenhaftung

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Zugang

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/archiv/20-09/index.php?sz=8

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2020

Erschienen in: HRRS ; 21(2020), 8/9, Seite 350-356
Izzo-Wagner, Anna Lucia [VerfasserIn]; Siering, Lea Maria [VerfasserIn] ; Springer Gabler Firma

Kryptowährungen und geldwäscherechtliche Regulierung

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Zugang zur Ressource (via DOI)

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Wiesbaden: Springer Gabler, [2020]

Erschienen in: essentials- Springer eBook Collection

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