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Roberts, Marc [Author]

Terrorismusfinanzierung : zugleich ein Beitrag zum internationalen Verwaltungsrecht

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Frankfurt am Main; Berlin; Bern [u.a.]: Lang, 2011

Published in: Europäische Hochschulschriften / 2 ; 5163
Krummacher, Florian [Author]

§ 370a AO : die verfehlte Qualifikation der Steuerhinterziehung

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München: M-Press Meidenbauer, c 2007

Published in: Forum Rechtswissenschaften ; 39
Suendorf, Ulrike [Author] ; Deutschland Bundeskriminalamt

Geldwäsche : eine kriminologische Untersuchung

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Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 2001

Published in: Polizei + Forschung ; 10
Arnim, Hans Herbert von [Author]; Arnim, Hans Herbert von [Author]

Politik, Macht, Geld : das Schwarzgeld der Politiker - weißgewaschen - [Orig.-Ausg.]

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München: Knaur, 2001

Published in: Knaur-Taschenbücher ; 77557
Werner, Gerhard [Author]

Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft

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Freiburg im Breisgau: Ed. iuscrim, Max-Planck-Inst. für Ausländisches und Internat. Strafrecht, 1996

Published in: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht: Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht Freiburg ; 55
Flatten, Thomas [Author]

Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei der Geldwäsche

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Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1996

Published in: Europäische Hochschulschriften / 2 ; 1990
Gilmore, William C. [Author]

Dirty money : the evolution of money laundering counter-measures

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Strasbourg: Council of Europe Press, 1995

Published in: European issues
Gilmore, William C. [Editor] ; University of Cambridge Research Centre for International Law, Commonwealth Secretariat

International efforts to combat money laundering

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Cambridge: Grotius Publ., 1992

Published in: Cambridge international documents series ; 400
Ziegler, Jean [Author]

Die Schweiz wäscht weisser : die Finanzdrehscheibe des internationalen Verbrechens

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München: Droemer Knaur, 1992

Published in: Knaur-Taschenbücher ; 4857 ; Sachbuch
Urry, John [Author]

Offshoring

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Cambridge [u.a.]: Polity, [2014]
Le Carré, John [Author]

Our kind of traitor

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London [u.a.]: Viking, 2010
Handoll, John [Author]

Capital, payments and money laundering in the EU

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Richmond: Richmond Law & Tax, c 2006
Gentzik, Daniel [Author]

Die Europäisierung des deutschen und englischen Geldwäschestrafrechts : eine rechtsvergleichende Untersuchung

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Berlin: Duncker & Humblot, 2002

Published in: Schriften zum Strafrecht ; 133
El Qorchi, Mohammed [Author]; Maimbo, Samuel Munzele [Author]; Wilson, John F. [Author] ; Qorchi, Mohammed el- [Other]; Wilson, John Frederick [Other]

Informal funds transfer systems : an analysis of the informal hawala system

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Wahington, DC: International Monetary Fund, 2003

Published in: Internationaler Währungsfonds: Occasional paper / International Monetary Fund ; 222
Kilchling, Michael [Editor]

Die Praxis der Gewinnabschöpfung in Europa : eine vergleichende Evaluationsstudie zur Gewinnabschöpfung in Fällen von Geldwäsche und anderen Formen organisierter Kriminalität

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Freiburg im Breisgau: Ed. Iuscrim, 2002

Published in: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht: Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht ; 99
Vollmuth, Eva-Maria [Author] ; Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems

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Baden-Baden: Tectum Verlag, [2020]

Published in: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag ; 132
Gradowski, Marion [Other]; Ziegler, Jörg [Other] ; Deutschland Bundeskriminalamt

Geldwäsche, Gewinnabschöpfung : erste Erfahrungen mit den neuen gesetzlichen Regelungen (§§ 261, 43a, 73d StGB und Geldwäschegesetz)

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Wiesbaden: Bundeskriminalamt, 1997

Published in: Deutschland: BKA-Forschungsreihe ; 39
Biersteker, Thomas J. [Editor]; Eckert, Sue E. [Editor]; Abuza, Zachary [Other]

Countering the financing of terrorism

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London [u.a.]: Routledge, 2008
Fahmy, Monica [Author]

Das saubere Geschäft mit dem dreckigen Geld : Finanz-Oase Schweiz - ein Hintergrundbericht

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Zürich: Orell Füssli Verlag, 2014
Ehlscheid, Dirk [Author]; Pfeiffer, Brigitte [Author]

Handbuch Geldwäscheprävention : Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken

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Berlin: E. Schmidt, 2012

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